佳明集团控股(01271.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

佳明集團控股有限公司（股份代號：1271）謹訂於二零二六年八月二十五日上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店舉行股東週年大會。大會將處理以下事項：省覽及批准截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選劉志華先生為執行董事，徐家華先生及簡友和先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間在聯交所或其他認可交易所購回不超過已發行股份總數10%的股份；批准董事配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份；並根據股份購回情況，擴大股份發行的一般授權，上限為已發行股份總數的10%。

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