TAI CHEUNG HOLD(00088.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

本公司將於二零二六年八月二十六日（星期三）上午十一時假座香港九龍彌敦道二十號香港喜來登酒店四樓宋廳舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告書；宣佈派發末期股息；選舉董事及釐定董事袍金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事局釐定其酬金。此外，大會將考慮及酌情通過三項普通決議案：（五）批准董事於有關期間內回購不超過本公司已發行股份總數百分之十的股份；（六）批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過本公司已發行股份總數百分之二十的新股份（若干例外情況除外）；（七）在第五項決議案獲通過的前提下，擴大第六項決議案之授權，增加相當於回購股份數目的額度，上限為已發行股份總數的百分之十。附註說明了股東委任代表、過戶登記截止日期及投票安排等事項。