（原标题：公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买旋智电子科技（上海）有限公司全体股东持有的100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司董事会说明，本次交易已根据相关法律法规要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定敏感信息知悉范围，及时登记内幕信息知情人并编制交易进程备忘录，切实履行了信息披露前的保密义务。
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