甘肃银行(02139.HK)：增补第四届董事会专门委员会委员及变更公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人内容摘要_股票频道

（原标题：增补第四届董事会专门委员会委员及变更公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人）

甘肃银行股份有限公司（股份代号：2139）于2026年7月21日召开董事会会议，决议增补石海龙先生为第四届董事会战略发展委员会委员及关联交易与风险控制委员会委员，任期自国家金融监督管理总局甘肃监管局核准其任职资格之日起，与第四届董事会任期一致；同时增补非执行董事杨春梅女士为消费者权益保护委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期一致。

同日，黄伟超先生因个人原因辞任公司秘书、联交所证券上市规则第3.05条项下的授权代表及公司条例第16部项下的法律程序文件代理人，自2026年7月21日起生效。黄先生确认与董事会无任何分歧，亦无其他须披露事项。

董事会宣布，欧阳丽仪女士已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2026年7月21日起生效。欧阳女士现任方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，拥有十余年企业秘书经验，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会士，并持有工商管理学士及企业管治硕士学位。

董事会对黄先生在任期间的贡献表示感谢，并欢迎欧阳女士履新。