国际商业结算(00147.HK)：将于二零二六年八月十二日举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于二零二六年八月十二日举行之股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为国际商业结算控股有限公司（股份代号：00147）发布的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年8月12日上午十一时正在香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场31楼3103室举行，若当日早上八时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号，则会议将押后至2026年8月13日举行。

会议将审议以下普通决议案： 1. 省览并采纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. (a) 重选陈岚冉女士为公司独立非执行董事；(b) 重选王建平先生为公司独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会一般授权，以发行不超过通过决议案当日已发行股本（不含库存股份）20%的新股份； 5. 授予董事会一般授权，以购回不超过当日已发行股本10%的股份； 6. 以购回股份总数扩大董事会发行新股的一般授权。