开明投资(00768.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

開明投資有限公司（股份代號：768）謹訂於二零二六年八月二十日下午二時三十分在香港德輔道中300號華傑商業中心16樓舉行股東週年大會。會議將省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。會議將提呈多項普通決議案，包括重選周偉興先生為執行董事、重選郭明輝先生為獨立非執行董事、授權董事會釐定董事酬金、續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過特別決議案，一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理未發行股份，並授權購回最多不超過本公司已發行股份10%之股份。同時，將授權董事就前述配發權力行使與購回股份相關之股本權力。股東須於二零二六年八月十四日前完成股份過戶登記以獲出席資格，代表委任表格須於二零二六年八月十八日中午前交回。