（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
北京福石控股发展股份有限公司于2026年7月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，提名程伟先生为独立董事候选人，接替因任职期限届满辞职的司静波女士，任期至第五届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，定于2026年8月5日召开临时股东会。
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