高鑫零售(06808.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

高鑫零售有限公司（股份代号：06808）谨订于2026年8月14日下午四时三十分在香港金钟夏悫道18号海富中心一期24楼举行股东周年大会。会议将处理多项普通决议案，包括省览截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告；重选刘昊先生为非执行董事，重选张挹芬女士及陈尚伟先生为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑授予董事会一般授权，以在有关期间内购回不超过公司已发行股份总数10%的股份，并授予董事会一般授权配发、发行及处置最多不超过已发行股份总数20%的额外股份。待前述两项授权通过后，将相应扩大配发授权，加入公司购回的股份额度，上限为已发行股份总数的10%。相关代表委任表格须于大会举行前48小时送达股份过户登记处。载有进一步详情的通函将寄发予全体股东。