（原标题：风神轮胎股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告）
风神轮胎股份有限公司于2026年7月17日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。会议通知于2026年7月15日以电子邮件和电话方式发出，全体董事一致同意豁免提前五日通知的要求。会议应到董事7名，实际出席7名，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，合法有效。
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