（原标题：关于召开2026年第五次临时股东会的通知）
山东美晨科技集团股份有限公司将于2026年8月3日召开2026年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。股权登记日为2026年7月27日。会议审议《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》及《关于增补公司非独立董事的议案》，其中后者涉及选举孙伟康先生和张雅冬女士为第六届董事会非独立董事。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行。中小股东将被单独计票。
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