VITASOY INT'L(00345.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

维他奶国际集团有限公司（股份代号：345）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年8月24日上午九时三十分在香港W酒店举行股东周年大会。会议议程包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表及董事会与核数师报告；批准派发该年度末期股息；重选罗其美、罗慕玲、罗德承及黎中山为董事，并厘定董事酬金；重新委聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会决定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，给予董事会一般授权以发行不超过已发行股份10%的额外股份，以及购回不超过已发行股份10%的股份。同时，拟批准向执行主席罗友礼先生授出2,058,000股购股权，行使价为每股6.624港元；并向行政总裁陆博涛先生授出最高1,216,585份绩效股份单位的股份奖励。

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