（原标题：内部审计制度）
江苏万达特种轴承股份有限公司于2026年7月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东会审议。修订后的制度明确了内部审计的适用范围、机构设置、人员要求、工作程序及信息披露等内容，内审部在董事会审计委员会领导下开展工作，定期报告审计情况，并对内部控制、财务收支、重大事项等进行监督审计。
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