（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
北京凯德石英股份有限公司于2026年7月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意向朝阳凯美石英有限公司提供不超过600万元人民币的借款额度，利率为借款发放前一日一年期央行贷款利率，具体以签署的《借款协议》为准，该事项无需提交股东会审议。会议还审议通过《关于调整2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分回购价格的议案》，因公司已完成2025年年度权益分派，根据相关规定对回购价格进行调整，关联董事回避表决。同时，会议通过《关于任命张娟女士为公司副总经理的议案》，任命张娟为公司副总经理，关联董事张娟回避表决。
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