（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司设立董事会审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定相应工作细则。审计委员会负责审计相关事宜，提名委员会负责董事及高管选拔，薪酬与考核委员会研究薪酬政策，战略委员会研究长期发展战略。2025年12月，公司股东大会审议通过取消监事会，其职权由审计委员会行使。2026年4月，第二届董事会第一次会议选举产生各专门委员会成员。截至说明出具日，各委员会人员构成明确。
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