（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司为申请首次公开发行股票并在主板上市，依据相关规定，建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度。公司已制定《公司章程》及相关议事规则，各机构运作规范，决策程序合法有效。2025年12月，公司召开临时股东大会，审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》、设置职工代表董事并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。独立董事和董事会秘书制度健全，运行良好，有效发挥治理作用。
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