（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）
浙江闰土股份有限公司于2026年7月15日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兴跃先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。会议还审议通过《关于公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》，将234.375万股中的不超过36万股分配给符合条件的高级管理人员、中层管理人员及核心员工，分配人数不超过4人，授予价格为4.20元/股。上述事项已获董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过。
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