山河药辅: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2026年7月15日召开，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度年报及内控审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与审计机构协商确定。会议还审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，提名李传润先生为独立董事候选人，接替任期届满的周建平先生，并将接任董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员。上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年7月31日召开。

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