金辉集团(00137.HK)：股东大会通告内容摘要

（原标题：股东大会通告）

金輝集團有限公司謹定於2026年8月5日上午九時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1 & 2舉行股東大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案：

1. 批准收購由江門市南洋船舶工程有限公司建造及出售予Jinshun Shipping Inc.的一艘載重量64,500公噸之散裝貨船（「第一艘船舶」），並授權董事會任何一位董事處理相關事宜及簽署文件。

2. 批准收購由江門市南洋船舶工程有限公司建造及出售予Jintong Marine Inc.的一艘載重量64,500公噸之散裝貨船（「第二艘船舶」），並授權董事會任何一位董事處理相關事宜及簽署文件。

3. 批准收購由蘇美達船舶有限公司及其造船廠新大洋造船有限公司建造及出售予Jingang Marine Inc.的一艘載重量64,100公噸之散裝貨船（「第三艘船舶」），並授權董事會任何一位董事處理相關事宜及簽署文件。

4. 批准收購由蘇美達船舶有限公司及其造船廠新大洋造船有限公司建造及出售予Jinii Marine Inc.的一艘載重量64,100公噸之散裝貨船（「第四艘船舶」），並授權董事會任何一位董事處理相關事宜及簽署文件。

股東須於2026年8月3日上午九時三十分前提交委任代表文件至股份過戶登記處。公司將於2026年7月31日至8月5日暫停辦理股份過戶登記，紀錄日期為2026年8月5日。