(原标题:关于变更公司董事会秘书的公告)
中水集团远洋股份有限公司于2026年7月13日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过聘任张金英女士为公司董事会秘书。杨丽丹女士因工作调整辞去董事会秘书职务,辞职后继续担任公司其他职务。张金英女士具备五年以上财务从业经验,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,任职资格符合相关规定。公司董事会对杨丽丹女士的履职贡献表示感谢。