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永安行: 董事会秘书工作制度（2026年7月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-07-14 23:13:20
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（原标题：董事会秘书工作制度（2026年7月修订））

永安行科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及相关工作规范。董事会秘书负责公司信息披露、会议筹备、文件保管、投资者关系管理等事务，须具备财务、法律或相关领域五年以上工作经验，不得有监管禁止情形。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，董事会秘书在履职受阻时可向上交所报告。制度还规定了董事会秘书的保密义务、兼职限制及离任交接要求。

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