永安行: 董事会议事规则（2026年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年7月修订））

永安行科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职权、组成、组织机构及会议召开程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。交易达到一定标准或关联交易需提交董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，会议表决需过半数董事同意，部分事项需出席董事2/3以上通过。规则还规定了会议通知、提案、表决、回避、记录及决议执行等内容。

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