（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
广东永顺生物制药股份有限公司于2026年7月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名梁黔义女士为独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满，该议案需提交股东会审议。会议还审议通过《关于调整2024年股权激励计划回购价格的议案》，因公司已完成2025年度权益分派，每10股派1.30元，故对限制性股票回购价格进行相应调整，该议案无需提交股东会审议。同时，会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年7月31日召开临时股东会。
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