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新北洋: 第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-07-13 19:40:46

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（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）

山东新北洋信息技术股份有限公司于2026年7月13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议由董事长宋森主持，8名董事全部参与表决，表决结果均为全票同意。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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