（原标题：第十届董事会第三十八次会议决议公告）
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司于2026年7月13日以通讯方式召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，其中前两项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效。
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