昌利控股(08098.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

昌利（控股）有限公司（股份代号：8098）谨订于2026年8月3日下午二时三十分在香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心16楼16B室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选刘建汉先生及余莲达女士为执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处置额外股份，配发总数不得超过决议案通过日已发行股份总数的20%；批准购回不超过已发行股份总数10%的股份；扩大股份配发的一般授权，加入购回股份的数额，上限为已发行股份总数的10%；特别决议案批准修订公司组织章程细则，并采纳经修订及重列的组织章程细则作为新章程，于大会结束后即时生效。符合资格出席大会的记录日期为2026年8月3日。