高原之宝(08402.HK)：(1)董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3) 未能遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条的规定内容摘要_股票频道

（原标题：(1)董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3) 未能遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条的规定）

高原之寶有限公司（股份代號：8402）宣布，林小琴女士因個人工作調配已辭任公司非執行董事，自2026年7月6日起生效。陳莉女士亦因個人工作調配辭任公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及提名委員會和審核委員會成員，自同日生效。兩位辭任董事均確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東注意的事項。董事會對二人任內的貢獻表示感謝。

董事會同時宣布，季高峰先生已獲委任為薪酬委員會主席，自2026年7月6日起生效。

由於陳莉女士辭任，公司現僅有兩名獨立非執行董事，導致未能符合GEM上市規則第5.05(1)條關於董事會須至少有三名獨立非執行董事的規定，以及第5.28條關於審核委員會須由至少三名成員組成的要求。公司正積極尋找合適人選填補空缺，預計於本公告日期起三個月內完成，並將適時發出進一步公告。