（原标题：平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）
平顶山东方碳素股份有限公司于2026年7月4日召开第四届董事会第二十一次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定。会议由董事长杨遂运主持，公司高管列席。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已事先经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案不涉及回避表决情形，且无需提交股东大会审议。
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