（原标题：(1)建议授出一般授权以发行及购回股份;(2)建议重选董事;(3)建议续聘核数师;及(4)股东周年大会通告）
港深智能管理集团（控股）有限公司（股份代号：8181）将于2026年7月31日召开股东周年大会，提呈以下决议案：
授出一般授权，允许董事会在决议通过之日起至下届股东周年大会结束期间，配发、发行或处理不超过当时已发行股份总数20%的新股份。
授出购回授权，允许董事会在同一期间内在联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份，并说明资金将来自公司可用现金流或营运资金。
在购回授权获通过的前提下，扩大发行授权，额度相当于购回股份总数，上限为已发行股份的10%。
重选何笑珍女士为执行董事、林本源先生为独立非执行董事。二人均符合轮值退任及连任资格，提名委员会认为其专业经验有助于董事会运作及多元化。
续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会，预计审计费用为85万至95万港元，并授权董事会厘定其酬金。
股东须于大会举行前48小时提交代表委任表格。大会将采取自愿佩戴口罩、不提供茶点及纪念品等安排。
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