（原标题：第九届十九次董事会会议决议公告）
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2026年7月2日以通讯表决方式召开第九届十九次董事会会议，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》和《关于2025年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的议案》。其中，第一项议案获全体董事一致通过；第二项议案经董事会审计委员会审议通过，关联董事杨子平回避表决，其余董事均投赞成票。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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