亚洲金融(00662.HK)：非执行董事之变动内容摘要

（原标题：非执行董事之变动）

亚洲金融集团（控股）有限公司董事会宣布，自2026年7月2日起，建守进先生因工作调动辞任公司非执行董事，其与董事会并无意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。董事会对其任职期间的宝贵贡献表示感谢。

同日，日吉佑介先生获委任为公司非执行董事，任期自2026年7月2日起至下届股东周年大会为止，可膺选连任。日吉佑介先生现为Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited全球业务部总经理，拥有早稻田大学法学学士学位。该公司持有本公司约5.69%股权。日吉先生同时担任多家保险公司董事职务，包括BKIHoldingsPublicCompanyLimited、BangkokInsurancePublicCompanyLimited及AioiNissayDowaInsuranceCompanyAustraliaPtyLtd。

日吉先生过去三年未在其他公众上市公司担任董事，与公司董事、高管及主要股东无关联，亦未持有公司股份权益。其董事袍金为每年港币80,000元，按服务期比例计算，经薪酬委员会建议并获股东于2026年股东周年大会批准。日吉先生已确认知悉作为董事的责任，并已取得相关法律意见。