（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
湖南五新智能装备集团股份有限公司于2026年6月30日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长发行股份募集配套资金方案股东会决议和相关授权有效期等事项的议案》《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》及《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。所有议案均获全体董事同意通过，其中第一项议案尚需提交股东会审议。会议召集程序合法合规，无关联董事需回避表决。
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