微创医疗(00853.HK)：二零二六年六月三十日举行之股东周年大会的投票表决结果;委任独立非执行董事及董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年六月三十日举行之股东周年大会的投票表决结果;委任独立非执行董事及董事委员会组成变动）

微創醫療科學有限公司於2026年6月30日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲正式通過。決議案包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選谷峰博士、門慶兵博士、孫維琴女士為非執行董事，重選周嘉鴻先生、劉國恩博士為獨立非執行董事；選舉陳英耀博士為新任獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘畢馬威會計師事務所為核數師；授予董事會購回不超過已發行股份10%的股份之一般授權；授予及擴大發行額外股份的一般授權。陳英耀博士已確認其獨立性，具備相關專業資歷，並將出任董事會戰略委員會成員。董事會歡迎陳博士加入。本次大會的投票結果顯示各決議案均獲絕大多數贊成票通過。