中国生态旅游(01371.HK)：独立非执行董事变更及董事委员会组成之变更内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事变更及董事委员会组成之变更）

中国生态旅游集团有限公司（股份代号：1371）宣布，自2026年7月1日起，段新晓先生因个人及其他商业事务辞任公司独立非执行董事，并不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。董事会同时宣布，蒋智坚先生获委任为独立非执行董事及审核委员会委员，刘斐先生获委任为提名委员会及薪酬委员会委员。

蒋智坚先生，56岁，持有伍尔弗汉普顿大学法律学士学位，具备香港高等法院律师资格，在企业及商业法领域拥有逾27年经验。其现任光汇石油（控股）有限公司总法律顾问兼公司秘书，并曾于多家上市公司担任董事或公司秘书职务。蒋先生将获授每年港币120,000元的固定董事袍金，初步任期三年，须按公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。

公司确认蒋先生符合上市规则第3.13条关于独立性的各项要求，除过往曾被证监会公开谴责未确保要约公司合规披露外，无其他需披露事项。董事会对段先生任职期间的贡献表示感谢，并欢迎蒋先生加入。