思博系统(08319.HK)：提名委员会权责范围及程序内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会权责范围及程序）

思博系統控股有限公司董事會提名委員會（「提委會」）的權責範圍及程序於2016年3月15日首次採納，並於2026年6月24日修訂，有效期至另行通知為止。提委會由不少於三名董事會成員組成，大多數成員應為獨立非執行董事，且至少有一名不同性別的董事。提委會主席由獨立非執行董事或董事會主席（如屬提委會成員）擔任，惟在處理董事會主席繼任事宜時，董事會主席不得主持相關會議。提委會每年至少召開一次會議，法定人數為兩人，決議須全體成員書面同意。提委會職責包括檢討董事會架構、規模及組成，物色及推薦董事人選，評估獨立非執行董事的獨立性，就董事委任、續任及繼任計劃提出建議，支援董事會表現評估，建議董事會下設委員會成員名單，並檢討董事會多元化政策。提委會亦負責審視非執行董事投入時間、進行離任董事訪談、監察多元化政策實施情況，並在企業管治報告中作出披露。提委會有權調查相關事項、索取資料、獲公司資源支持，並在需要時聘請獨立專業顧問。