中铝国际(02068.HK)：公告 2025股东年会的投票结果;及董事会及其专门委员会成员变动内容摘要_股票频道

（原标题：公告 2025股东年会的投票结果;及董事会及其专门委员会成员变动）

中鋁國際工程股份有限公司於2026年6月30日舉行2025股東年會，會議採用現場與網絡投票相結合方式召開，合資格發行股份總數為2,987,836,267股，出席股東及代理代表約78.3201%有表決權股份。會議審議通過八項普通決議案，包括2025年度董事會工作報告、利潤分配方案、未彌補虧損達實收股本三分之一、發行境內外債務融資工具、購買董事及高管責任保險、2026年度董事薪酬標準、修訂薪酬管理辦法及續聘會計師事務所。兩項累積投票決議案獲通過，王德忠先生當選非執行董事，許麗君女士當選獨立非執行董事。股東年會後，胡未熹女士不再擔任非執行董事及相關委員會職務，蕭志雄先生不再擔任獨立非執行董事及相關委員會職務。第五屆董事會第八次會議委任王德忠先生為風險管理委員會委員及主席，許麗君女士為審計委員會委員及主席、提名委員會委員，任期與第五屆董事會一致。