（原标题：康惠股份第六届董事会第十四次会议决议公告）
陕西康惠制药股份有限公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案》及《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。全资子公司上海康惠智创网络科技有限公司中标河北亿广云数据有限公司的数据中心改造项目，构成关联交易，交易价格以市场价格为基础协商确定，未损害公司及股东利益。该关联交易议案尚需提交公司股东会审议。会议表决程序合法有效。
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