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康哲药业(00867.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2026-06-29 22:21:10

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

China Medical System Holdings Limited董事会成员名单及其在董事会下属委员会中的任职情况如下：

执行董事包括林刚先生（担任董事会主席、行政总裁、总裁）和陈燕玲女士（担任首席财务官、副总裁）。独立非执行董事包括梁创顺先生、罗莹女士、冯征先生和李贤良先生。

董事会设立四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会。各董事在委员会中的任职情况为：

审核委员会：冯征先生担任主席，梁创顺先生和罗莹女士为成员；
薪酬委员会：梁创顺先生担任主席，罗莹女士、冯征先生为成员；
提名委员会：罗莹女士担任主席，林刚先生、梁创顺先生、冯征先生为成员；
环境、社会及管治委员会：陈燕玲女士担任主席，梁创顺先生、罗莹女士、冯征先生为成员。

李贤良先生未在上述任何委员会中担任职务。

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