万成环球控股(08309.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

萬成環球控股有限公司（股份代號：8309）謹訂於2026年8月14日下午二時三十分在香港中環德輔道中33號9樓舉行股東週年大會。會議將審議以下決議案：省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；授權董事會釐定全體董事酬金，並重選黃志豪先生為執行董事、胡耀忠先生及招家烽先生為獨立非執行董事；續聘中正天恆會計師有限公司為核數師，並授權董事會決定其酬金。大會亦將考慮批准董事會於有關期間配發、發行或處理最多不超過現有已發行股份（不含庫存股）20%的額外股份，以及購回最多不超過已發行股份（不含庫存股）10%的股份，並相應擴大發行授權。股東可委任受委代表投票，相關文件須於大會舉行前48小時送達指定地址。股份過戶登記將於2026年8月11日至8月14日暫停。

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