森鹰窗业: 第九届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第三十三次会议决议公告）

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。因实施2025年利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本和总股本发生变化，拟相应修订公司章程，并办理工商变更登记。会议决定于2026年7月14日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式表决相关议案。董事会会议召集程序合法有效，全体董事出席会议，议案获全票通过。

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