兴欣新材: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

绍兴兴欣新材料股份有限公司于2026年6月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向参股公司采购设备暨关联交易的议案》。会议由董事长叶汀主持，应到董事7人，实到7人。独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫及董事吕安春以通讯方式参会。关联董事吕安春、鲁国富回避表决，5名非关联董事全票通过该议案。董事会认为本次交易有利于公司日常经营稳定和战略发展，定价公允，不损害公司及中小股东利益，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。授权公司管理层办理后续相关事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的关联交易公告。

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