（原标题：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告）
安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会近日收到董事会秘书张海涛先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。张海涛先生原定任期至2026年9月4日，持有公司股份300,000股，相关股份将按规处理。公司于2026年6月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过聘任马天逸先生为新任董事会秘书，任期至第三届董事会届满。马天逸先生具备董事会秘书任职资格，曾任公司证券部经理，持有公司股票期权65,000份。公司已按规定完成交接。
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