中国医疗集团(08225.HK)：建议修订组织章程细则内容摘要

（原标题：建议修订组织章程细则）

中国医疗集团有限公司（股份代号：08225）董事会建议修订公司组织章程细则，并采纳经修订及重列的完整章程细则（“经重列细则”）。本次修订属监管适配性调整，主要包括：统一更新开曼《公司法》及相关法规引用条文；优化股东大会通知、暂停过户、投票规则，以符合GEM附录三强制规定；完善电子送达、线上会议及书面通知的操作规范；补充股份计划及购股权相关条款，以符合GEM第23章规定；微调董事会及各专门委员会管治条款，更新企业管治守则对应义务；并对术语定义进行统一和逻辑优化。此次修订不改变股东在投票、分红、股份转让等方面的实质权利义务。根据开曼《公司法》，该修订须经股东特别决议案通过（获出席会议并投票的股东75%以上赞成）。董事会将于2026年7月17日召开股东周年大会，提呈相关特别决议案供审议。若获通过，公司将向开曼公司注册处备案，并将经修订章程上传至联交所披露易供公众查阅。董事会（含全体独立董事）在审阅开曼及香港律师出具的合规法律意见后，确认修订仅属法规适配，不影响股东合法权益，一致建议股东投票赞成。相关文件包括新旧条文对照表、法律意见书及经重列细则草案，已载入AGM通函附录，并可供于公司香港营业地点查阅。