（原标题：高能环境第六届董事会第十一次会议决议公告）
北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2026年6月23日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》和《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。其中，修订对外投资决策管理制度的议案尚需提交公司股东会审议。董事会决定于2026年7月9日召开公司2026年第三次临时股东会，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
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