（原标题：中华企业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告）
中华企业股份有限公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十二次会议，以通讯表决方式审议通过相关议案。会议选举孙毅为公司董事长，娄山杰为副董事长，副董事长李剑不再代行董事长及相关职务。同时调整董事会专门委员会成员并推举主任委员：战略委员会主任为孙毅，提名委员会主任为史剑梅，薪酬与考核委员会主任为方芳，审计委员会主任为李健。各专门委员会委员名单均已确定，任期与其董事任期一致。所有议案均获全票通过。
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