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埃斯顿(02715.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2026-06-23 00:15:41

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（原标题：临时股东会通告）

南京埃斯顿自动化股份有限公司（股份代号：2715）发布临时股东会通告，会议将于2026年7月9日下午二时正在中国江苏省南京江宁吉印大道1888号会议室举行。会议将审议以下事项：

一、普通决议案： 1. 以累计投票方式选举第六届董事会非独立董事，包括重选吴波先生、吴侃先生、诸春华先生为执行董事，重选陈银兰女士为非执行董事，以及委任朱樟兴先生为执行董事。 2. 以累计投票方式选举第六届董事会独立非执行董事，包括重选韩小芳博士、林金俊先生，以及委任许郭晋先生为独立非执行董事。 3. 审议第六届董事会独立非执行董事的建议津贴标准。

为确定出席资格，公司将于2026年7月7日至7月9日暂停股份过户登记，H股股东须于2026年7月6日前完成股份登记。所有决议案将以投票方式表决，其中董事选举采用累计投票制。

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