埃斯顿(02715.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第二十五次会议决议公告）

南京埃斯顿自动化股份有限公司于2026年6月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），提名吴波、吴侃、诸春华、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）为非独立董事候选人；提名韩小芳、林金俊、许郭晋为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过第六届独立董事津贴标准为每人每年15万元人民币（含税），按季度发放。此外，公司拟吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司，其全部业务、资产、债权债务由公司承继。会议决定召开2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。