红星美凯龙(01528.HK)：董事会战略与投资委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则）

紅星美凱龍家居集團股份有限公司為適應戰略發展需要，增強核心競爭力，健全投資決策程序，提高重大投資決策質量，根據《公司法》《公司章程》《上交所上市規則》《香港上市規則》等相關規定，設立董事會戰略與投資委員會，並制定《董事會戰略與投資委員會工作細則》。該委員會由三至七名董事組成，其中至少包括一名獨立非執行董事，委員由董事長或一定比例董事提名並由董事會選舉產生。委員會主席由董事長擔任，任期與董事會一致。委員會主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投資融資及資本運作項目，並向董事會提出建議，同時對已批准事項的實施情況進行檢查。委員會下設工作組，負責投資事項的評估與決策支持。會議由主席主持，可現場或通訊方式召開，須三分之二以上委員出席方為有效，決議須經全體委員過半數通過。存在利益衝突時，相關委員應迴避表決。委員會可聘請中介機構提供獨立專業意見，會議記錄須妥善保存不少於十年。本細則經董事會審議通過後生效，由董事會負責解釋。