凯盛新能(01108.HK)：二零二五年年度股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年年度股东会决议公告）

凯盛新能源股份有限公司（股份编号：01108）于2026年6月18日在河南洛阳召开二零二五年年度股东会，会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东及股东代理人共270人，代表股份253,272,258股，占公司有表决权股份总数约39.22%。会议以投票方式审议通过了五项普通决议案：1. 批准2025年度董事会工作报告；2. 批准2025年度利润分配预案；3. 批准2025年度董事薪酬；4. 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，审计费用人民币180万元，并授权董事会根据实际工作量调整酬金；5. 批准委任梁霄女士为第十一届董事会非执行董事。上述各项议案均获得超过二分之一赞成票，获正式通过。致同会计师事务所担任点票监察员，北京大成律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，确认会议召集、召开、表决程序及决议合法有效。董事会成员包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事。