（原标题：董事会秘书工作细则（2026年6月））
山东美晨科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作，需具备五年以上相关工作经验或专业资质。公司应为其履职提供支持，不得无故解聘。细则还规定了董事会秘书在信息披露、定期报告编制、重大事项报告等方面的职责，并要求其遵守诚信勤勉义务，持续履行保密责任。
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