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三环集团: 董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

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2026-06-18 18:48:35

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用））

潮州三环（集团）股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策科学性和质量，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则（草案）》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项，并提出建议。委员会会议分为定期与临时会议，决议需经全体委员过半数通过。本细则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

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